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鹏远光电第一届董事会第二十次会议决议公告

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  公告编号:2016-030 证券代码:430688 证券简称:鹏远光电 主办券商:安信证券 河北鹏远光电股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2016年 8月 8日,书面形式。 2、会议召开时间:2016年 8月 15日 3、会议召开地点:公司会议室 4、会议召开方式:现场 5、会议召集人:董事会 6、会议主持人:董事长朱立秋 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集及召开符合 《公司法》和《公司章程》等规定,是合法、有效的。 (二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事共 5人,缺席本次董事会决议的董事共 0人,利来国际在线平台。 二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,利来国际在线平台,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号:2016-030 经与会董事充分讨论与审议,以举手表决方式通过如下决议: (一) 审议通过《关于制定<河北鹏远光电股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 1、 议案内容: 为规范公司募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)?募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《河北鹏远光电股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见《河北鹏远光电股份有限公司募集资金管理制度》。 2、 议案表决结果: 同意票 5票,反对票 0票,弃权票数 0票。 3、 回避表决情况: 不存在回避表决的情况。 4、 提交股东大会表决情况: 本议案提请公司 2016年第三次临时股东大会审议。 (二) 审议通过《关于设立河北鹏远光电股份有限公司募集资金专项账户的议案》 1、 议案内容: 依据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)?募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律法规以及《河公告编号:2016-030北鹏远光电股份有限公司募集资金管理制度》的规定,利来国际在线平台,需要公司董事会批准设立募集资金专项账户,并与安信证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司秦皇岛开发区支行签订募集资金三方监管协议,账户信息为: 户名:河北鹏远光电股份有限公司 开户行:中国农业银行股份有限公司秦皇岛开发区支行 账号:5081 1001 0400 19801 2、 议案表决结果: 同意票 5票,反对票 0票,弃权票数 0票。 3、 回避表决情况: 不存在回避表决的情况。 4、 提交股东大会表决情况: 本议案不需要提请公司股东大会审议。 (三) 审议通过《河北鹏远光电股份有限公司募集资金用途的议案》 1、 议案内容: 依据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)?募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律法规以及《河北鹏远光电股份有限公司募集资金管理制度》的规定,结合公司实际经营情况,公司对股票发行募集资金的用途进行了必要性和可行性分 析,进一步明确本次募集资金 2100 万元用途为偿还银行贷款 1500-1800万元,其余用于补充公司流动资金。 2、 议案表决结果: 公告编号:2016-030 同意票 5票,反对票 0票,弃权票数 0票。 3、 回避表决情况: 不存在回避表决的情况。 4、 提交股东大会表决情况: 本议案提请公司 2016年第三次临时股东大会审议。 (四) 审议通过《关于补充<河北鹏远光电股份有限公司股票发行方案>的议案》 1、 议案内容: 依据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)?募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定,对原《河北鹏远光电股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2016-021)补充了股票发行募集资金用途的必要性和可行性分析内容(详见公告编号:2016-033),以及补充了前次募集资金使用情况说明,进一步明确了 本次募集资金 2100 万元用途为偿还银行贷款 1500-1800 万元,其余用于补充公司流动资金。 2、 议案表决结果: 同意票 5票,反对票 0票,弃权票数 0票。 3、 回避表决情况: 不存在回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况: 本议案提请公司 2016年第三次临时股东大会审议。 公告编号:2016-030(五) 审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》 1、议案内容: 公司董事会提议于 2016年 8月 31日上午 9:00在公司会议室召 开 2016年第三次临时股东大会。 2、议案表决结果: 同意票 5票,反对票 0票,弃权票数 0票。 3、回避表决情况: 不存在回避表决的情况。 三、 备查文件目录 (一)《鹏远光电第一届董事会第二十次会议决议》 (二)《鹏远光电第一届董事会第二十次会议记录》 (三)《河北鹏远光电股份有限公司募集资金管理制度》 (四)《河北鹏远光电股份有限公司股票发行方案》河北鹏远光电股份有限公司董事会 2016年 8月 15日


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